하드락, 2020년 알렉스 파리엔테의 돈 잘못에 대해 알렸다고 내부 고발자는 말합니다

하드락, 2020년 알렉스 파리엔테의 돈 잘못에 대해 알렸다고 내부 고발자는 말합니다

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두 번째 내부 고발자는 도미니카 공화국의 하드락 호텔 & 카지노 푼타 카나에서 알렉스 파리엔테가 자금 세탁 방지 및 규정 준수 프로토콜을 잘못 처리한 혐의에 대해 자세히 설명했습니다.

수십 년간 카지노 게임 업계에서 경험을 쌓은 이 소식통은 수요일 캐리비안 리조트에서 신용 마커를 무급으로 전환하는 등 패리엔테가 현금을 잘못 취급한 것으로 추정되는 일부 사례를 강조하는 기사가 게재된 후  에 연락했습니다. 이 제보자는 2020년 8월 5일자 이메일을  에 공유하여 플로리다의 하드락 규정 준수 직원들에게 도박꾼에게 발급된 신용에 대한 임원의 신속하고 loose 처리를 알렸고, 패리엔테는 최소 한 쌍의 정킷 담당자와 함께 의문의 여지가 있는 채용을 진행했다고 덧붙였습니다.

그 고물상 직원 중 한 명은 터키 국적의 카메르 알리야나키안으로, 이 소식통은 윈 라스베이거스에서 경영진 시절부터 파리엔테와 인연이 있었다고 말합니다. 2019년 6월 내부 고발자가 하드락 규정 준수에 보낸 이메일에서 알리야나키안은 본국에서 두 명, 우루과이에서 한 명 등 세 명의 도박꾼을 펀타 카나로 데려왔습니다. 내부 고발자는 하드락 규정 준수에 파리엔테가 고물상 직원에게 100만 달러 이상의 수표를 현금화할 수 있도록 허용했다고 말했습니다.

그 수익금은 푼타 카나에 있는 알리야나키안의 선수 계좌로 입금되었고, 그는 앞서 언급한 세 명의 고객에게 각각 최소 15만 달러를 송금했습니다. 내부 고발자는 이는 은행 비밀법 위반이며 게임장 케이지와 규정 준수 책임자가 금융범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 신고했어야 한다고 말했지만, 이러한 신고는 이루어지지 않았습니다.

이메일에서 제보자는 이것이 자금 구조의 명확한 예이며 파리엔테가 알리야나키안에 묶여 있는 자금을 "비밀스러운" 방식으로 처리할 수 있도록 허용했다고 덧붙였습니다. 또한 알리야나키안과 그 세 선수가 승리를 거두고 거의 패배하지 않는 것이 일반적이었다고 지적합니다.

이탈리아 베터의 승인된 의심스러운 거래
문제의 또 다른 정킷 담당자는 이탈리아 도박사 조반니 로마에스트로와 스테파노 피라스를 도미니카 카지노 호텔로 데려온 파브리치오 마우로입니다.

이 소식통은 게임장 방문에 앞서 로마에스트로가 모나코 은행 계좌를 통해 자금을 송금했고 피라스는 현금을 가지고 나타났다고 이메일에서 밝혔습니다. 내부 고발자는 또 다른 직원이 피라스가 자신의 소득 청구를 뒷받침하는 충분한 정보를 제공하지 않았으며 예금을 수령하면 자금 구조에 대한 우려가 제기될 수 있다고 파리엔테에게 경고했지만, 거래는 임원이 승인했다고 언급했습니다.

또한 파리엔테의 규정 준수 결정은 일관성이 부족하여 경영진에게 이러한 비난을 가한 두 번째 출처라고 덧붙였습니다.

이 소식통은 베네수엘라 가구점 주인인 '로베르토'의 이야기도 들려주었습니다. 그는 자신의 사업을 프론트로 삼아 도미니카 게임장으로 돈을 송금했고, 그곳에서 사업가와 인연이 있는 도박꾼들에게 현금을 빌려주었습니다.

전직 직원은  에 파리엔테가 두 가지 계획을 모두 알고 있었으며 이러한 상황이 반복되는 것을 막기 위해 아무것도 하지 않았다고 말했습니다. 수십 년 동안 게임 업계에서 일해 온 전직 employee는 파리엔테가 일부 신용 마커를 무급으로 전환할 수 있도록 허용한다는 이야기도 뒷받침했습니다. 그들은 10년 전 하드락 푼타 카나가 50만 달러의 무급 마커를 보유하고 있었지만, 도미니카 카지노에서 임원 시절에는 그 수치가 "millions, 수백만 달러"로 급증했다고 말했습니다.신용카드 현금화

의심스러운 고객들이 자주 찾는 푼타 카나 카지노
다른 게임 임원들의 경우와 마찬가지로, 파리엔테는 자신이 감독하는 카지노에서 의심스러운 배경을 가진 플레이어들이 베팅을 할 수 있도록 허용한 것으로 유명합니다. 내부 고발자는 플로리다의 하드락에 이 사실을 알리며, 라틴 아메리카 출신의 의심스러운 고객들이 푼타 카나에 베팅할 수 있도록 허용한 여러 사례를 강조했습니다.

여기에는 범죄 행위 혐의로 아르헨티나 복권 책임자에서 해임된 루이스 알베르토 펠루소가 포함됩니다. 내부 고발자는 파리엔테가 아르헨티나가 압류될까 봐 펀타 카나 케이지에 50만 달러를 송금하는 것을 원하지 않았기 때문에 펠루소가 6개월 동안 푼타 카나 케이지에 보관하도록 허용했다고 말했습니다.

2017년, 자국에서 반부패 캠페인을 주도한 브라질 정치인 오마르 호세 압델 아지즈는 하드락 푼타 카나에서 100만 달러 이상의 손실을 입었지만 브라질 은행과의 문제로 인해 신용 지표를 상환하지 못했습니다. 내부 고발자는 파리엔테의 조수 실비아 멘데즈가 우루과이의 그늘진 환전소를 이용해 현금을 모으려 했다고 말했습니다. 또 다른 소식통은 멘데즈가 우루과이에서 태어났으며 해당 국가와 도미니카 공화국의 여권을 소지하고 있을 가능성이 높다고 말했습니다.소액결제 현금화

내부 고발자는 파리엔테가 멕시코 국적의 카를로스 아니아노 소사 벨라스코에게 20만 달러의 신용 한도를 확장하는 것을 고의로 허용했다고 덧붙였습니다. 벨라스코는 브라질의 악명 높은 세차 작전 독직 조사의 진원지인 오데브레히트와 관련이 있는 것으로 알려진 인물입니다. 이 소식통은 하드락의 규정 준수자 벨라스코가 미겔 앙헬 오소리오 총과 함께 라스베이거스 카지노에 자주 출석하는 것으로 알려졌다고 말했습니다. 총은 이전에 멕시코 내무부 장관을 지냈으며 이달고 주지사 재임 기간 동안 악명 높은 나르코트라피커 그룹인 제타스와 관련이 있다는 소문이 돌았습니다.